Il caso della presunta “Banca Bandenia” solleva ancora una volta l’allarme sulle truffe finanziarie che colpiscono i risparmiatori italiani. L’inchiesta della Procura di Bari ha portato al sequestro di beni per 6 milioni di euro, ma le vittime potrebbero essere molte di più.
Come è avvenuta la truffa
I clienti di vari istituti bancari sono stati convinti a liquidare i propri investimenti per trasferire le somme verso BPP BANDENIA SP.Z.O.O. in Polonia, talvolta veicolando i soldi attraverso un conto inglese. Una volta effettuati i bonifici su IBAN polacco, i risparmiatori hanno perso ogni contatto e disponibilità dei fondi.
Il doppio danno: truffa e fisco
Le vittime si trovano ora a dover affrontare anche controlli fiscali per le movimentazioni verso l’estero, come emerso da una recente denuncia presentata alla Guardia di Finanza di Bari.
È essenziale che tutte le vittime presentino denuncia per costituirsi parte civile nel processo. Inoltre, chi ha trasferito denaro all’estero deve prestare particolare attenzione agli aspetti fiscali e conservare tutta la documentazione che provi la buona fede nell’operazione.”
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